Zuid-Korea rolt netwerk op dat 11 miljoen dollar witwaste via USDT

In dit artikel:

De politie in Seoul heeft een internationaal witwasnetwerk ontmanteld dat miljoenen dollars aan opbrengsten uit phishingfraude via de stablecoin USDT (Tether) zou hebben weggesluisd. Onderzoek leidde tot aanklachten tegen 23 personen en de arrestatie van twee hoofdverdachten. Volgens de autoriteiten werden tussen februari 2024 en april 2025 ruim 11 miljoen dollar aan USDT verplaatst: tokens werden gekocht, tussen binnen- en buitenlandse cryptobeurzen doorgestuurd en daarna omgezet in vreemde valuta of Zuid-Koreaanse won. Tijdens het onderzoek werd circa 431.000 dollar in beslag genomen.

De politie analyseerde meer dan 11.300 gekoppelde accounts en ontdekte 265 afzonderlijke fraudegevallen, waaronder telefonische phishing waarbij daders zich voordeden als bank- of overheidsmedewerkers en nepbeleggingen met valse hoge rendementen. De totale schade wordt geschat op ongeveer 17 miljoen dollar.

Experts en blockchainanalisten wijzen erop dat stablecoins vanwege hun liquiditeit en snelle grensoverschrijdende transfers aantrekkelijk zijn voor witwassers, maar dat publieke blockchains ook monitoring mogelijk maken. Zo kunnen autoriteiten geldstromen volgen en kunnen uitgevers zoals Tether tegoeden bevriezen als ze in verband worden gebracht met criminaliteit. De zaak benadrukt de roep om betere samenwerking tussen stablecoin-uitgevers, cryptobeursen, banken en toezichthouders en voedt de wereldwijde discussie over strengere regelgeving voor stablecoins.