Zuid-Korea grijpt in: elke crypto-transactie straks streng gecontroleerd

In dit artikel:

De Zuid-Koreaanse overheid heeft strenge regels aangekondigd om witwassen met cryptovaluta hard aan te pakken. Tijdens Anti-Money Laundering Day zei Lee Eun-woon, voorzitter van de Financial Services Commission (FSC), dat cryptobeurzen voortaan bij elke betaling — ongeacht de grootte — de identiteit van zowel verzender als ontvanger moeten vastleggen. Daarmee verdwijnt de huidige drempel van 1 miljoen won (ongeveer 680 dollar), die criminelen via opsplitsing van betalingen (“smurfen”) wisten te omzeilen.

De maatregel is bedoeld om illegale geldstromen, belastingontduiking, drugshandel en ongecontroleerde buitenlandse betalingen te verhinderen. Buitenlandse handelsplatformen zonder adequaat toezicht moeten worden geweerd, omdat die vaak door misdadigers worden benut. Nieuwe cryptobedrijven krijgen zwaardere toegangseisen: aantoonbare financiële gezondheid, voldoende kapitaal en zekerheid dat klanttegoeden veilig worden bewaard. De wetgeving wordt voor de eerste helft van 2026 verwacht en moet daarna door het parlement worden goedgekeurd.

Tegelijk scherpt de Belastingdienst het toezicht op: in een nieuwe ronde huiszoekingen zijn harde schijven en cold wallets in beslag genomen en worden geavanceerdere analysetools ingezet om blockchaintransacties en verborgen crypto‑bezit op te sporen. Zuid‑Korea zoekt ook nauwere samenwerking met internationale instanties zoals de Financial Action Task Force (FATF) om grensoverschrijdende geldstromen beter te volgen en te blokkeren.

De oorspronkelijke publicatie bevatte ook een commerciële promotie voor crypto‑diensten; die oproep staat los van de aangekondigde overheidsmaatregelen.