WSJ: netwerk Iraanse zakenman verplaatste $850 miljoen via Binance

In dit artikel:

Cryptobeurs Binance ligt opnieuw onder vuur wegens mogelijke schending van Amerikaanse sancties tegen Iran. Volgens onderzoek van The Wall Street Journal verplaatste een netwerk rond de Iraanse zakenman Babak Zanjani via 21 handelsaccounts en bedrijven in onder meer Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten ongeveer 850 miljoen dollar via Binance.

Minstens 67 miljoen dollar zou vanuit twee accounts zijn doorgestroomd naar cryptowallets die volgens Israëlische autoriteiten aan de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) zijn gelieerd. Een groot deel van de transacties liep via Zedcex, een cryptoplatform waarvan een account meer dan twaalf keer vanuit Teheran werd geopend. Via dat account werd bijna 830 miljoen dollar verhandeld; 56 miljoen dollar daarvan zou naar aan de IRGC gekoppelde wallets zijn gegaan.

In een intern Binance-rapport van 80 pagina’s staat dat de beurs al eerder waarschuwingen had ontvangen. Zo bleef zakenpartner Sukhrob Oimakhmadov klant, ondanks eerdere onderzoeken naar transacties met een Iraanse geldwisselaar. Hij gold als belangrijke klant en ontving vanaf eind 2023 meer dan 10 miljoen dollar van wallets die later aan de IRGC werden gekoppeld. Ook Zwitserse en Amerikaanse autoriteiten onderzochten activiteiten rond Zedcex wegens mogelijke fraude en witwassen.

Binance zegt de verdachte accounts uiteindelijk te hebben geblokkeerd en verwijderd en samen te werken met opsporingsdiensten. De beurs benadrukt dat het totale handelsvolume niet gelijkstaat aan het bedrag dat daadwerkelijk bij de IRGC terechtkwam. De kwestie is extra gevoelig omdat Binance in 2023 al schuld bekende aan overtredingen van Amerikaanse witwas- en sanctieregels, daarvoor miljarden betaalde en oprichter Changpeng Zhao aftrad.