Wallet van 20-jarige speelt hoofdrol in witwaszaak van 122 miljoen

In dit artikel:

Een digitale wallet van een 20-jarige verdachte heeft in minder dan een jaar tijd ruim 122,5 miljoen dollar aan verdachte gelden verwerkt binnen een internationaal witwascircuit. Volgens Interpol kwam dat geld van slachtoffers van zogenoemde pig butchering: een geraffineerde beleggingsfraude waarbij oplichters eerst langdurig vertrouwen opbouwen en slachtoffers daarna naar nepplatforms lokken om te investeren. De zaak kwam aan het licht in het kader van Operatie First Light 2026, een grootschalige internationale actie tegen online financiële criminaliteit.

De actie liep van januari tot april in 97 landen en leverde ruim 5.800 arrestaties op, meer dan 142.000 geïdentificeerde slachtoffers en de inbeslagname van crimineel vermogen ter waarde van honderden miljoenen dollars. In Thailand werden twee verdachten opgepakt die volgens Interpol cryptovaluta en cross-chain swaps gebruikten om geld snel tussen verschillende blockchains te verplaatsen en zo het spoor te verhullen.

Interpol waarschuwt dat zulke fraude steeds geavanceerder wordt. Criminelen zetten niet alleen in op sociale manipulatie, maar ook op technologie zoals stablecoins, blockchainverschuivingen en kunstmatige intelligentie. Vooral Zuidoost-Azië blijft een belangrijk knooppunt voor deze vorm van georganiseerde internetfraude, die wereldwijd al tientallen miljarden dollars heeft opgeleverd.