Turkije bevriest 460 miljoen euro aan crypto in groot onderzoek naar illegaal gokken

In dit artikel:

Turkse autoriteiten hebben ongeveer 460 miljoen euro aan cryptovaluta bevroren in een groot onderzoek naar illegaal gokken en vermeend witwassen. De digitale tegoeden worden toegeschreven aan Veysel Şahin, die justitie ziet als spil in een internationaal goknetwerk. Het onderzoek is gestart door het Openbaar Ministerie in het district Küçükçekmece na tips en verklaringen van een vertrouwelijke getuige, onder meer met mogelijke banden naar tv‑zender Ekol TV.

Volgens het OM leidt Şahin een illegaal gokimperium dat naar schatting miljarden euro’s heeft omgezet. Illegaal gokken is in Turkije verboden en wordt vaak gekoppeld aan georganiseerde misdaad en financiële fraude. Şahin zat tot 2023 vast maar vluchtte na zijn vrijlating naar het buitenland; hij staat al langer als bekende verdachte geregistreerd. In 2017 kwam hij ook al in beeld tijdens een grote operatie onder codenaam “Handicap”, waarbij hij bij terugkeer met een privéjet werd gearresteerd.

Om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt verplaatst of verborgen, hebben de autoriteiten beslag gelegd op vrijwel al het bekende vermogen van Şahin: vastgoed, bedrijfsaandelen, bankrekeningen, beleggingsrekeningen en nu ook cryptotegoeden. Die digitale munten zijn door het internationale bedrijf dat de rekeningen beheert bevroren—een stap die onderzoeksteam belangrijk noemt vanwege de grensoverschrijdende en snel overdraagbare aard van crypto.

Met een geschatte waarde van 460 miljoen euro behoort deze inbeslagname tot de grootste crypto‑acties in Turkije. Een uitleveringsprocedure om Şahin terug te halen naar Turkije loopt nog; het onderzoek is voortgaand en aanvullende maatregelen of openbaarmakingen worden niet uitgesloten.