Toezichthouder van Cyprus roept accountants op om terrorismefinanciering aan te pakken

In dit artikel:

Het Cyprus Institute of Certified Public Accountants (ICPAC) dringt er bij accountants en auditprofessionals op aan om actief bij te dragen aan de bestrijding van terrorismefinanciering door verdachte transacties te identificeren en te melden. ICPAC benadrukt vijf methoden van geldoverdracht, waaronder het gebruik van cryptovaluta, en waarschuwt voor anonieme grensoverschrijdende transacties en online geldinzamelingscampagnes. Gemarkeerde transacties worden zorgvuldig gecontroleerd met behulp van speciale tools, zoals screening van cryptowallets en -transacties. Een Amerikaanse functionaris meldt dat Palestijnse militanten soms cryptovaluta gebruiken voor financiering, maar traditionele methoden de voorkeur geven. ICPAC blijft zijn leden aansporen om verdachte activiteiten te melden en actief te zijn in de strijd tegen terrorismefinanciering.