Thailand bevriest meer dan 10.000 crypto-accounts in nieuwe strijd tegen witwassen
In dit artikel:
Thaise cryptobedrijven hebben meer dan 10.000 rekeningen bevroren die mogelijk dienstdoen als zogeheten mule accounts — rekeningen die criminelen gebruiken om illegaal geld via tussenpersonen of andere accounts te verplaatsen en zo de herkomst te verbergen. De maatregel volgt op aangescherpte controles binnen de sector, waarbij platforms verdachte transacties strenger monitoren, sommige transfers vertragen en bij risicovolle transacties extra KYC‑controles (identiteitsverificatie) toepassen.
De gegevens komen van Att Thongyai Asavanund, CEO van KuCoin Thailand en voorzitter van de Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO). Hij zegt dat nauwere samenwerking tussen gelicentieerde cryptobedrijven en toezichthouders heeft bijgedragen aan het sneller opsporen en blokkeren van verdachte rekeningen. Over de totale waarde aan cryptovaluta op de bevroren rekeningen is nog geen duidelijkheid verstrekt.
De acties bouwen voort op een bredere, sinds februari 2025 opgevoerde campagne van de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC is sindsdien intensiever gaan samenwerken met onder andere de Bank of Thailand, het Cyber Crime Investigation Bureau, het Central Investigation Bureau, het Anti‑Money Laundering Office en de Thai Bankers’ Association. Lokale rapporten melden dat cryptoplatforms in 2025 al 47.692 mule accounts hadden bevroren als gevolg van die gezamenlijke inspanningen.
Toezichthouders, banken en opsporingsdiensten ontwikkelden tijdens gezamenlijke workshops nieuwe richtlijnen om verdachte accounts sneller te identificeren en te blokkeren. Jomkwan Kongsakul, plaatsvervangend secretaris‑generaal van de SEC, benadrukt dat er protocollen zijn opgesteld voor monitoring en onderzoek en dat de uitwisseling van gegevens tussen exchanges, banken en opsporingsinstanties is vergroot. Dit moet het tempo van detectie en interventie verhogen.
Daarnaast heeft de Thaise regering de strikte handhaving van de internationale 'Travel Rule' opgelegd: bij bepaalde transacties moeten cryptobedrijven informatie over zowel verzender als ontvanger registreren en doorgeven. De maatregelen maken deel uit van een bredere aanpak tegen ‘grijs geld’, waarbij ook markten zoals goud onder scherper toezicht zijn geplaatst om potentiële witwasroutes te dichten.
Kortom: Thailand versterkt regulering en samenwerking tussen marktpartijen en autoriteiten om witwassen via crypto effectiever tegen te gaan, met duizenden bevroren accounts als direct resultaat.