Russische FSB pakt tientallen verdachten op bij illegale crypto-wisselkantoren

In dit artikel:

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft in Moskou samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken meer dan twintig mensen gearresteerd bij invallen tegen negen illegale crypto-wisselkanalen. Volgens de autoriteiten werden de kantoren gebruikt om opbrengsten van grootschalige telefoonfraude wit te wassen en via digitale valuta naar het buitenland te verplaatsen.

De geldstromen zouden zijn begonnen bij callcenters in Oekraïne, van waaruit Russische burgers telefonisch werden opgelicht. Koeriers brachten het contante geld naar de wisselkantoren in Moskou, waar het werd omgezet in crypto. Volgens een arrestant kon via één kantoor op drukke dagen tot 2 miljoen dollar worden verwerkt, maar de totale omvang van de zaak is nog onbekend.

Onder de verdachten zijn jonge Russen van 18 tot 25 jaar die op afstand zouden zijn geworven met de belofte snel geld te verdienen. Sommigen dachten naar eigen zeggen voor Russische overheidsinstanties te werken. De autoriteiten onderzoeken de fraude, zoeken naar meer slachtoffers en proberen geld terug te halen. Veroordeling wegens grootschalige fraude kan in Rusland tot tien jaar cel opleveren.