Rugby speler gestraft voor crypto ponzi - schokkende zaak!
In dit artikel:
Shane Donovan Moore, een voormalige semi-professionele rugbyspeler, is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf wegens het opzetten van een crypto Ponzi-zwendel. Via zijn bedrijf Quantum Donovan LLC beloofde hij investeerders dagelijkse rendementen van 1% op zogenaamd cryptominingapparatuur, terwijl er in werkelijkheid geen mining plaatsvond. Moore gebruikte het geïnvesteerde geld om zijn luxe levensstijl te bekostigen, waaronder dure appartementen en designerartikelen. Met betalingen aan vroege investeerders, gefinancierd door nieuwe deelnemers, wist hij het vertrouwen in zijn frauduleuze project in stand te houden.
De zaak heeft veel opschudding veroorzaakt, mede doordat Moore misbruik maakte van persoonlijke relaties binnen de rugbycommunity in staten als Washington, Oregon en Connecticut, wat volgens de rechter ook emotionele en psychologische schade veroorzaakte. In totaal verloren investeerders gezamenlijk meer dan $385.000, terwijl de totale schade in de Verenigde Staten ruim $900.000 bedraagt.
Moore’s fraude is niet uniek binnen de crypto-industrie; vergelijkbare zaken duiken steeds vaker op. Zo werd onlangs een man uit Las Vegas aangeklaagd voor een AI-cryptomining scam van meer dan $20 miljoen, en werden de oprichters van OmegaPro beticht van een Ponzi-zwendel van $650 miljoen. Deze fraudeurs gebruikten eveneens een luxe-uitstraling om investeerders te misleiden.
Experts benadrukken dat voorlichting en grondig onderzoek essentieel zijn om dergelijke scams te vermijden. Kenmerken van deze fraude zijn onder andere beloften van hoge en gegarandeerde rendementen, ondoorzichtige bedrijfsstructuren en het ontbreken van gereguleerde partners. Vooral in de relatief jonge en minder gereguleerde wereld van crypto is voorzichtigheid geboden.
De zaak onderstreept de urgentie van strengere maatregelen tegen fraude in de crypto-sector. Amerikaanse toezichthouders zoals de SEC en CFTC intensiveren hun toezicht, en worden verwacht dat in 2025 meer frauduleuze projecten worden ontmaskerd, wat vooruitgang biedt voor de bescherming van investeerders.