Politie rolt internationale beleggingsbende op: honderden Nederlanders gedupeerd

In dit artikel:

Honderden Nederlanders zijn mogelijk slachtoffer geworden van een grote internationale beleggingsfraude waarbij criminelen zich voordeden als financieel adviseurs. De politie meldt dat de organisatie wereldwijd tienduizenden mensen heeft opgelicht en meer dan 100 miljoen euro per maand verdiende.

De afgelopen dagen zijn in Cyprus, Griekenland, Polen en België meerdere verdachten opgepakt, onder wie vier Nederlanders. Twee Nederlanders van 45 en 34 jaar werden op Cyprus aangehouden, een 34-jarige Belg ook daar en in Athene werd een 44-jarige Nederlander gearresteerd. De vermoedelijke leider is de 46-jarige Israëlisch-Poolse Ehud Tenenbaum, alias ‘The Analyzer’, die eind mei in Polen werd opgepakt op verzoek van Nederland.

Volgens het onderzoek was de fraude sinds minstens 2021 actief en werkte de organisatie als een professioneel bedrijf met tientallen kantoren en ruim zevenhonderd medewerkers. Slachtoffers werden eerst met kleine winst beloond om vertrouwen te winnen, waarna grotere bedragen werden gevraagd. Via een app zagen zij nepresultaten van hun beleggingen, terwijl medewerkers met schuilnamen en afschermsoftware werkten.

In Nederland deden ongeveer 550 slachtoffers aangifte, goed voor een geschatte schade van 25 miljoen euro. Ook in België zijn circa tweehonderd meldingen gedaan. De politie sluit verdere arrestaties niet uit.