Overheidscrypto in verkeerde handen? Zoon crypto-CEO verdacht

In dit artikel:

Crypto-onderzoeker ZachXBT ontdekte via een ruzie in een Telegramgroep dat een gebruiker die zich “Lick” noemde toegang gaf tot een wallet met grote bedragen en daarbij live 6,7 miljoen dollar aan Ethereum naar die wallet verplaatste. Analyse van de transacties toonde volgens ZachXBT aan dat die wallet eerder ongebruikelijke betalingen had ontvangen, onder meer bijna 24,9 miljoen dollar in maart 2024 uit een wallet die onder beheer stond van de Amerikaanse overheid. Die gelden stammen uit de Bitfinex-hack van 2016 en waren door justitie in beslag genomen; vorig jaar was teruggaaf van die fondsen gepland.

ZachXBT koppelde “Lick” aan John Daghita, de zoon van Dean Daghita, CEO van CMDSS — het bedrijf dat in oktober 2024 door de US Marshals werd aangesteld om zogenoemde Class 2–4-cryptoactiva te beheren (onder andere munten die niet op grote beurzen verhandeld worden). CMDSS heeft tot nu toe niet gereageerd op de bevindingen en er is nog geen openbare informatie over een strafrechtelijk onderzoek.

CMDSS stond eerder al ter discussie toen concurrent Wave Digital Assets een protest indiende bij het Government Accountability Office. Die protesten betroffen vermeende ontbrekende registraties en mogelijke belangenverstrengeling rondom een voormalig medewerker van de US Marshals; het GAO verwierp de aantijgingen en het contract bleef intact.

De zaak roept vragen op over toezicht en beveiliging van door de overheid beheerde cryptoreserves en over hoe eenvoudig anonieme transacties op social media kunnen leiden tot het ontmaskeren van betrokkenen. Of “Lick” (John D.) juridische consequenties krijgt, is nog onduidelijk.