Oprichter cryptoplatform PGI krijgt 20 jaar cel voor grootschalige Bitcoin-fraude

In dit artikel:

Ramil Ventura Palafox, oprichter van het cryptoplatform Praetorian Group International (PGI), is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot twintig jaar celstraf wegens het opzetten van een omvangrijke beleggingsfraude. Volgens justitie beloofde Palafox beleggers dagelijkse rendementen tot drie procent via een zogenaamd door AI aangedreven handelsplatform, maar in werkelijkheid functioneerde PGI grotendeels niet op de markt en draaide het om een klassiek piramideschema.

Tussen december 2019 en oktober 2021 stortten tienduizenden mensen wereldwijd meer dan 201 miljoen dollar in PGI, waaronder 8.198 bitcoin (destijds ruim 171 miljoen dollar). Het platform toonde gebruikers een online dashboard met gefingeerde stijgende tegoeden en beloofde wervingsbonussen via een multilevelmarketingstructuur, waardoor de instroom van nieuw geld de illusie van rendement in stand hield. Slachtoffers hebben gezamenlijk minimaal 62,7 miljoen dollar verloren.

Autoriteiten stellen dat Palafox een groot deel van de ingelegde gelden voor zichzelf gebruikte: onder meer aankopen van luxeauto’s, vastgoed in Las Vegas en Los Angeles, dure penthouses en het overmaken van 100 bitcoin aan een familielid. De fraude werd zichtbaar nadat toezichthouders begonnen te onderzoeken; in 2021 werd de PGI-website offline gehaald en in het VK werden activiteiten stilgelegd. In april 2025 diende de SEC een civiele aanklacht in, waarna strafrechtelijke vervolging volgde.

Getroffenen kunnen mogelijk schadevergoeding aanvragen via het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak benadrukt de waakzaamheid die nodig is bij beloften van gegarandeerde winsten in de cryptowereld en de toegenomen handhaving tegen cryptofraude.