Nieuwe problemen voor Binance door onderzoek naar Iran

In dit artikel:

Amerikaanse justitie onderzoekt of cryptobeurs Binance is gebruikt om Amerikaanse sancties te omzeilen, onder meer door transacties verbonden aan Iran. De zaak kwam naar buiten via een bericht van The Wall Street Journal, dat meldde dat het ministerie van Justitie kijkt naar betalingen via het platform die mogelijk in verband staan met Iraanse netwerken, waaronder groepen als de Houthi-militie. Volgens de krant baseren onderzoekers zich op interne bedrijfsdocumenten en bronnen; Amerikaanse opsporingsdiensten zouden inmiddels meerdere betrokkenen hebben benaderd voor verhoor en bewijsverzameling.

Binance reageerde fel en stapte naar de rechtbank: het bedrijf klaagde The Wall Street Journal in New York aan wegens smaad en ontkent de beschuldigingen stellig. Een woordvoerder zei tegenover Cointelegraph dat Binance “niet op de hoogte is van enig onderzoek”, maar benadrukte dat het bedrijf samenwerkt met toezichthouders. Uit een intern onderzoek van Binance zou naar voren zijn gekomen dat de relevante geldstromen onderdeel zijn van een complex internationaal netwerk dat zich uitstrekt over Azië, het Midden-Oosten en andere regio’s, en dat er volgens het platform geen directe transacties met gesanctioneerde organisaties plaatsvonden—vaak zouden tussenstappen in de keten zitten.

De zaak speelt tegen de achtergrond van eerdere juridische problemen: in 2023 betaalde Binance een schikking van 4,3 miljard dollar na schuldigenverklaringen over witwas- en sanctieovertredingen. Oprichter Changpeng Zhao kreeg toen een straf en boete, maar ontving in 2025 een presidentieel pardon van Donald Trump.