Nieuwe cryptobedrijven kiezen meteen voor strengste controles
In dit artikel:
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis meldt in een voorpublicatie van een nieuw rapport dat veel nieuwe cryptobedrijven in 2026 vanaf het begin veel strengere beveiligings- en compliance-instellingen inzetten dan enkele jaren terug. Ongeveer 47 procent van de organisaties die nu de markt betreden, gebruikt waarschuwingsnormen die in 2020 tot de top 10 procent van de strengste spelers zouden hebben behoord.
De versnelling in het aanscherpen van controles hangt samen met strengere regelgeving en een toename van cyberaanvallen. Chainalysis wijst onder meer op Noord-Korea gelinkte hackers die in 2025 naar schatting voor ongeveer 2 miljard dollar aan cryptomunten zouden hebben gestolen, wat aanbieders extra motiveert tot investering in detectiesystemen.
Het rapport signaleert duidelijke vooruitgang bij het herkennen van directe illegale transacties: geld dat rechtstreeks afkomstig is van gesanctioneerde wallets, darknetmarkten of bekende cybercriminelen wordt nu sneller opgepikt. Cryptobedrijven reageren vaker en gebruiken gevoeligere detectie-instrumenten om zulke risico’s te beperken.
Een aanhoudend knelpunt zijn echter indirecte geldstromen. Zodra waarde via meerdere wallets, tussenpersonen of complexe routes wordt gestuurd, verslechtert de herkenbaarheid van criminele herkomst sterk. Volgens Chainalysis hanteren cryptobeurzen gemiddeld veel hogere alarmdrempels voor dit soort indirecte transacties dan traditionele banken.
Voor specifieke categorieën—ransomware, online oplichting, frauduleuze webshops en darknet-activiteit—liggen die drempels bij indirecte monitoring soms tien tot twintig keer hoger dan bij directe signalen. Daardoor ontstaat een praktisch gat in de verdedigingslinie waar kwaadwillenden van kunnen profiteren door hun opbrengsten te 'witten' via tussenstappen.
Chainalysis stelt dat organisaties die hun toezicht op indirecte stromen verbeteren niet alleen betrouwbaarder overkomen, maar ook hun juridische en operationele risico’s kunnen verkleinen. De conclusie van het onderzoek is dat de sector aanzienlijke stappen heeft gezet op het gebied van compliance en beveiliging, maar dat het aanpakken van indirecte transacties de komende jaren prioriteit moet blijven.