Meer dan 34,6 miljoen dollar bewoog vóór Tether-blokkade

In dit artikel:

Een voorlopig rapport van Democratische medewerkers van een Amerikaanse Senaatscommissie stelt dat 84% van 846 geselecteerde crypto-wallets die door Amerikaanse of Israëlische autoriteiten aan Iran of regionale groeperingen zijn gekoppeld, uitsluitend of grotendeels USDT gebruikten. De selectie omvatte wallets die in de afgelopen vijf jaar, tot en met augustus 2026, waren gesanctioneerd of voor beslag waren aangemerkt. De cijfers zeggen niet dat 84% van alle Iraanse cryptowallets USDT gebruikt, noch welk aandeel van de Iraanse sanctieontwijking via crypto verloopt.

De onderzoekers richten zich vooral op de snelheid waarmee Tether, de uitgever van USDT, adressen blokkeert. Tether kan tokens op zwarte lijsten bevriezen zodra autoriteiten informatie aanleveren. Het bedrijf zegt in 2026 ongeveer 550 miljoen dollar aan Iraan-gerelateerde USDT te hebben bevroren, waaronder meer dan 344 miljoen dollar op twee adressen en ruim 130 miljoen dollar op vier andere wallets.

Volgens de Senaatsmedewerkers laat een afzonderlijke casus zien dat vertragingen ruimte kunnen geven voor verdere transacties. Van 39 wallets die Israël in 2023 koppelde aan een financier van Hezbollah, waren er aanvankelijk vijf geblokkeerd. De overige 34 werden volgens het rapport pas in maart 2024 bevroren; in de tussentijd stroomde daar naar schatting meer dan 34,6 miljoen dollar aan USDT uit.

Senator Richard Blumenthal heeft de bevindingen doorgestuurd naar het Amerikaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie. Hij vraagt te onderzoeken of de vertragingen wijzen op tekortkomingen in Tethers antiwitwas- en sanctiebeleid. Dat is geen bewijs dat Tether de wet heeft overtreden of dat er al een nieuw overheids onderzoek loopt. Tether-topman Paolo Ardoino zegt dat het bedrijf handelt na ontvangst van geloofwaardige informatie van autoriteiten. Tether had volgens het rapport nog niet inhoudelijk gereageerd op het informatieverzoek van de subcommissie. Een afzonderlijke Amerikaanse zaak over crypto uit vermoedelijke Iraanse oliehandel staat los van dit onderzoek.