Kremlin-netwerk sluisde $6,9 miljard langs controles van topbanken

In dit artikel:

Een door het Kremlin gesteund Russisch betalingsnetwerk, A7, heeft volgens onderzoek van de Financial Times minstens 6,9 miljard dollar via het internationale banksysteem verplaatst. Daarbij waren transacties betrokken via onder meer Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, DBS en First Abu Dhabi Bank. Dat betekent volgens de berichtgeving niet dat deze banken bewust hielpen bij het ontwijken van sancties.

A7 ontstond nadat veel Russische banken door westerse sancties hun toegang tot internationale financiële infrastructuur verloren. Het netwerk werkte met honderden tussenbedrijven in onder meer Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en Centraal-Azië. Met aangepaste of vervalste facturen en douanecodes werden de werkelijke goederen en bestemmingen verhuld. Zo werd een betaling voor 500 nachtkijkers ter waarde van circa 510.000 dollar administratief voorgesteld als een zending gehard glas.

Uit gelekte gegevens blijkt dat aan A7 gelieerde partijen ongeveer 1,1 miljard dollar ontvingen op rekeningen bij Standard Chartered in Hongkong. Via First Abu Dhabi Bank liep bovendien meer dan 1,8 miljard dollar aan uitgaande betalingen vanuit zeventien entiteiten. Een groot deel van het geld belandde uiteindelijk op Chinese bankrekeningen. Sommige banken signaleerden verdachte transacties, vroegen om uitleg en sloten rekeningen.

A7 gebruikte daarnaast traditionele bankrekeningen om voor miljarden dollars Tether, een cryptomunt, aan Russische kopers te verkopen. Volgens de FT toont dit aan hoe banken, schijnbedrijven en crypto gezamenlijk kunnen worden ingezet om financiële beperkingen te omzeilen. De Britse overheid heeft A7 inmiddels op de sanctielijst geplaatst en bestempelt het als onderdeel van de Russische infrastructuur voor sanctieontwijking.