Justitie VS onderzoekt Binance opnieuw om schenden Iran-sancties

In dit artikel:

Binance wordt opnieuw onderzocht door Amerikaanse autoriteiten. Federale aanklagers in Manhattan en het ministerie van Justitie in Washington bekijken of de cryptobeurs Amerikaanse sancties tegen Iran heeft overtreden door mogelijk transacties met gesanctioneerde partijen toe te staan. Welke transacties precies worden onderzocht, is nog niet bekend. Een onderzoek betekent niet automatisch dat Binance wordt aangeklaagd; de zaak kan ook zonder vervolging worden gesloten.

Binance ontkent de sanctieregels te hebben overtreden en zegt een zerotolerancebeleid te voeren. Het bedrijf stelt volledig mee te werken en verdachte transacties op te sporen en te melden. Volgens Binance werken inmiddels meer dan 1.500 medewerkers aan naleving van wet- en regelgeving, ongeveer een kwart van het personeel.

De mogelijke banden met Iran kwamen eerder al naar voren. Volgens Amerikaanse media zou intern onderzoek hebben uitgewezen dat meer dan 1 miljard dollar via Binance naar partijen met banden met Iran is gegaan, al betwist de beurs delen van die berichtgeving. Daarnaast proberen Amerikaanse aanklagers beslag te leggen op 61 miljoen dollar die afkomstig zou zijn uit illegale Iraanse oliehandel en via Binance zou zijn witgewassen. In die zaak wordt Binance zelf niet van wangedrag beschuldigd.

Het nieuwe onderzoek is gevoelig omdat Binance in 2023 schuld bekende aan onder meer overtredingen van Amerikaanse sanctieregels en instemde met een boete van 4,3 miljard dollar. Medeoprichter Changpeng Zhao trad toen af en kreeg later gratie van president Donald Trump. Sindsdien zegt Binance zijn controles aanzienlijk te hebben aangescherpt. De autoriteiten onderzoeken nu of die maatregelen daadwerkelijk voldoende waren.