JPMorgan aangeklaagd om rol in crypto-fraude van 328 miljoen dollar

In dit artikel:

Duizenden beleggers hebben een collectieve rechtszaak aangespannen tegen JPMorgan Chase, omdat de bank volgens hen had moeten ingrijpen bij verdachte geldstromen rond Goliath Ventures — een project dat volgens aanklagers fungeerde als een crypto‑Ponzi van in totaal circa 328 miljoen dollar. Uit gerechtelijke stukken blijkt dat ongeveer 253 miljoen dollar via één zakelijke rekening bij JPMorgan liep; zo’n 123 miljoen dollar daarvan zou daarna naar crypto‑wallets op de beurs Coinbase zijn gegaan. Meer dan 2.000 investeerders zouden geld hebben gestoken in Goliath, dat zich volgens de bankrecords presenteerde als een private‑equityfonds dat in crypto investeert.

Goliath‑topman Christopher Delgado is inmiddels gearresteerd; bij een veroordeling kan hem tot dertig jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangen. Aanklagers zeggen dat de omvang en frequentie van de transacties duidelijke waarschuwingssignalen waren die JPMorgan had moeten herkennen en melden. Ook Bank of America wordt genoemd omdat Goliath daar mogelijk een zakelijke rekening had. Een van de gedupeerden, Robby Alan Steele, verloor naar eigen zeggen ongeveer 650.000 dollar, waaronder pensioenspaargeld.

De zaak is opgezet als class action en advocaten verwachten meer klachten naarmate andere slachtoffers zich melden. Ter context: banken in de VS hebben verplichtingen voor anti‑witwascontrole en het melden van verdachte transacties; de uitkomst van deze procedure kan belangrijk zijn voor hoe financiële instellingen aansprakelijk worden gehouden bij grootschalige crypto‑fraude.