Israël bevriest 8 miljoen dollar aan crypto van Iraans netwerk

In dit artikel:

Israël heeft ruim 24 miljoen shekel aan cryptomunten bevroren na een onderzoek naar mogelijke financiering van terroristische organisaties. Het geld zat verspreid over 37 cryptowallets die volgens het Israëlische ministerie van Defensie mogelijk werden gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) om geld door te sluizen naar Hezbollah en andere pro-Iraanse groeperingen. Defensieminister Israel Katz gaf opdracht om de tegoeden direct stil te zetten.

Volgens de Israëlische autoriteiten maken die wallets deel uit van een groter financieel netwerk rond Hezbollah. Uit het onderzoek zou blijken dat er via deze digitale rekeningen in de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollars zijn verplaatst. De nu bevroren cryptomunten zijn dus volgens de onderzoekers slechts een klein deel van een bredere geldstroom.

De actie past in een bredere strijd tegen terrorismefinanciering via digitale valuta. Hoewel cryptobetalingen internationaal makkelijk te verplaatsen zijn zonder bank, laten ze op openbare blockchains ook een blijvend spoor achter. Daardoor kunnen opsporingsdiensten transacties vaak toch reconstrueren, zoals in dit geval gebeurde.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Israëlische Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Terrorismefinanciering, waarin onder meer de Mossad, Shin Bet, militaire inlichtingendienst, politie en belastingdienst samenwerken. Israël kan tegoeden op basis van inlichtingen en juridisch advies administratief bevriezen, zonder eerst een rechterlijke uitspraak af te wachten. De bevindingen worden ook met andere landen gedeeld, zodat die eventueel zelf maatregelen kunnen nemen.