Israël arresteert vijf verdachten van cryptofraude via WhatsApp

In dit artikel:

De Israëlische politie heeft dinsdag 10 november vijf mensen gearresteerd wegens vermoedelijk witwassen, fraude en illegale cryptohandel. De verdachten zouden via een WhatsApp-groep cryptotransacties ter waarde van ongeveer 16 miljoen sjekel, circa vijf miljoen dollar, hebben georganiseerd. De gespecialiseerde eenheid Lahav 433 verdenkt hen ervan financiële diensten zonder vergunning te hebben aangeboden en inkomsten niet bij de belastingdienst te hebben gemeld.

Volgens de onderzoekers gebruikten de verdachten vervalste leningsovereenkomsten om de herkomst van cryptogeld te verhullen. Daardoor konden opbrengsten op gewone bankrekeningen worden gestort alsof het om leningen ging. Bij huiszoekingen werden cryptowallets, computers en tienduizenden sjekels aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog en mogelijk worden meer mensen verhoord; de schuld van de vijf verdachten staat niet vast.

De zaak past in een bredere Israëlische aanpak van vermoedelijke belastingontduiking met cryptomunten. Tussen 2018 en 2022 deden gemiddeld slechts vijfhonderd mensen per jaar aangifte van cryptogerelateerde activiteiten, terwijl het land naar schatting minstens 200.000 cryptogebruikers telde. Volgens de staatscontroleur had de belastingdienst daardoor onvoldoende zicht op de markt, mede omdat de regels op onderdelen onduidelijk waren.