India dreigt buitenlandse cryptobeurzen te blokkeren wegens schending antiwitwasregels

In dit artikel:

De Indiase Financial Intelligence Unit (FIU-IND) heeft 25 buitenlandse cryptobeurzen gewaarschuwd dat zij hun dienstverlening aan India kunnen verliezen als zij zich niet registreren onder de lokale antiwitwasregels. Tot de genoemde platforms behoren namen als CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX.IO, BitMex, Bitrue en CoinCola. Het ministerie van Financiën stelt dat sites en apps van niet-geregistreerde aanbieders binnenkort ontoegankelijk kunnen worden voor Indiase gebruikers.

De waarschuwing is gebaseerd op de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) uit 2002: aanbieders van Virtual Digital Asset Service Providers (VDA SP’s) — ook buitenlandse platforms die diensten aan Indiase klanten leveren zonder fysiek kantoor in India — moeten zich inschrijven bij de FIU-IND. Registratie brengt verplichtingen met zich mee zoals het melden van verdachte transacties, het nauwkeurig bijhouden van transactiedata en het delen van informatie met opsporingsinstanties op verzoek. De maatregel is bedoeld om witwassen, fraude en de financiering van illegale activiteiten via crypto tegen te gaan.

Ongeveer 50 cryptobedrijven hebben zich al aangemeld; deze waarschuwing vormt de tweede handhavingsronde nadat India bijna twee jaar geleden al stappen zette tegen onder meer Binance, KuCoin, OKX en Bybit. Het kabinet benadrukt dat, ook al is specifieke cryptowetgeving nog in ontwikkeling, bestaande regels nú verplicht zijn voor wie in India actief wil blijven.

Het ministerie waarschuwt daarnaast beleggers dat crypto en NFT’s risicovol zijn en geen wettelijke beleggersbescherming bieden bij verlies of fraude. Door deze strengere aanpak wil India de markt veiliger en transparanter maken; voor buitenlandse beurzen die hun positie in een van de snelst groeiende cryptomarkten willen behouden, is naleving geen optie maar een vereiste.