FTX-slachtoffers eisen 525 miljoen dollar van advocatenkantoor Fenwick & West
In dit artikel:
Twintig voormalige gebruikers van de ingestorte cryptobeurs FTX hebben woensdag bij een federale rechtbank in Washington D.C. een civiele zaak aangespannen tegen het Amerikaanse advocatenkantoor Fenwick & West en zes individuele medewerkers. De eisers vragen meer dan 525 miljoen dollar schadevergoeding en terugbetaling van alle juridische vergoedingen die het kantoor van FTX zou hebben ontvangen.
De aanklacht verwijt Fenwick dat het niet neutraal heeft opgetreden, maar juist heeft bijgedragen aan het verbergen van misstanden bij FTX en zusterfirma Alameda Research. Centraal in de zaak staat Nishad Singh, vroegere technisch directeur van FTX, die al schuld bekende in de strafzaak en als getuige samenwerkte met het openbaar ministerie. Volgens de klaagmakers zou Singh aan advocaten van Fenwick hebben verteld dat klantengelden verkeerd werden aangewend. In plaats van afstand te nemen, zou het kantoor geadviseerd hebben over manieren om die praktijken te verdoezelen.
De klacht bevat meerdere concrete beschuldigingen: Fenwick zou hebben geholpen bij het opzetten van North Dimension, een Delaware-bedrijf dat zich voordeed als elektronicawinkel maar volgens de eisers werd gebruikt om miljarden aan klantentegoeden door te sluizen. Ook wordt het kantoor verweten te hebben geholpen bij het instellen van automatische verwijdering van berichten in de chatapp Signal, een stap die onderzoekers en toezichthouders eerder als belemmerend bestempelden bij het verzamelen van bewijs.
De dagvaarding ondersteunt zich op een faillissementsonderzoek uit 2024, waarin een aangewezen onderzoeker meer dan 200.000 documenten bekeek. Dat rapport zou aantonen dat Fenwick meehielp bij het opzetten van ingewikkelde bedrijfsstructuren, lege vennootschappen en met terugwerkende kracht opgestelde overeenkomsten die transacties moesten legitimeren. De onderzoeker concludeerde volgens de aanklacht dat het kantoor “diep verweven” was met veel van het vermeende wangedrag rond de FTX Group.
Na het faillissement van FTX in november 2022 verwijderde Fenwick naar verluidt verwijzingen naar de beurs van zijn website en schakelde stilletjes extra procesadvocaten in ter voorbereiding op civiele procedures. De eisers richten zich specifiek op partners Tyler Newby en Daniel Friedberg en beschuldigen hen van opzettelijk en roekeloos professioneel handelen.
De nieuwe civiele claim komt terwijl de oprichter Sam Bankman‑Fried juridische tegenslagen blijft incasseren: een verzoek om een nieuw strafproces werd recentelijk afgewezen, en hij kreeg in 2024 een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd voor grootschalige fraude. De zaak tegen Fenwick kan zowel de zoektocht naar herstel van slachtoffers beïnvloeden als vragen oproepen over de rol van externe adviseurs bij toezicht op cryptobedrijven.