FBI rolt cryptofraudenetwerk op: 276 arrestaties wereldwijd
In dit artikel:
Een door de Amerikaanse FBI geleide, internationaal gecoördineerde actie heeft een omvangrijk netwerk van cryptofraudeurs opgerold. Het onderzoek, aangestuurd door het Amerikaanse ministerie van Justitie, resulteerde recent in honderden arrestaties in meerdere landen: onder meer 275 aanhoudingen in Dubai, één in Thailand en drie personen die in de VS zijn aangeklaagd voor internetfraude en witwassen. De operatie startte vanuit San Diego en betrof samenwerking met autoriteiten in onder meer Dubai, Thailand en China.
De fraudeurs richtten zich op zogeheten pig butchery-oplichting: slachtoffers worden via sociale media en chatapps maandenlang benaderd en met strategieën van vertrouwen gewonnen, waarna zij worden overgehaald te investeren in schijnbaar legitieme cryptoplatforms die in werkelijkheid nep zijn. Onderzochte bastions van de criminaliteit omvatten een web van schijnbedrijven — waaronder Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company — die als dekmantel dienden. Het opgelichte geld werd via tal van rekeningen en cryptowallets verplaatst om het vervolgens te witwassen.
Justitie spreekt van miljoenen dollars aan directe verliezen, met een waarschuwing dat de werkelijke schade vermoedelijk veel hoger ligt. Eerdere, gerelateerde acties van de FBI en Thaise autoriteiten brachten al ongeveer 580 miljoen dollar aan cryptomunten stil te leggen en leidden tot inbeslagname van duizenden apparaten. Opsporingsdiensten richten zich steeds meer op de onderliggende infrastructuur, zoals grootschalige complexen in Zuidoost‑Azië waar deze operaties worden georganiseerd.
De omvang van de problematiek blijkt uit nieuwe FBI‑cijfers: slachtoffers verloren vorig jaar wereldwijd circa 11,3 miljard dollar aan cryptofraude — meer dan de helft van de totale schade door internetcriminaliteit (20,9 miljard dollar). Volgens justitie benadrukt de zaak hoe cruciaal internationale samenwerking is om dergelijke grensoverschrijdende en technisch geavanceerde misdrijven te bestrijden.