FBI klapt enorme insider-trading bende op: 10 jaar lang miljoenen verdiend
In dit artikel:
De FBI heeft een internationaal insider‑trading netwerk ontmanteld dat naar eigen zeggen tien jaar lang vertrouwelijke informatie over fusies en overnames misbruikte om tientallen miljoenen dollars te verdienen. In een persbericht maakte de federale opsporingsdienst bekend dat in totaal 30 personen zijn aangeklaagd; 19 werden gisteren aangehouden in onder meer Los Angeles, Fort Lauderdale en New York, terwijl twee verdachten voortvluchtig zijn en rondlopen in Rusland en Israël.
Centraal in het onderzoek staat advocaat Nicolo Nourafchan (43), een Yale‑opgeleide jurist die bij meerdere grote advocatenkantoren werkte en volgens aanklagers interne dossiers kon inzien, ook van transacties waar hij niet zelf aan meewerkte. Samen met studievriend Robert Yadgarov zou hij collega‑juristen hebben geworven en hen met steekpenningen — soms tot honderdduizenden dollars in contanten — hebben betaald. Met die informatie werden posities in aandelen en opties ingenomen, waarna de verdiensten via brievenbusmaatschappijen in onder meer Panama en Zwitserland werden weggesluisd, soms vermomd als nepleningen.
Onder de gelekte transacties bevinden zich megadeals als de overname van Express Scripts door Cigna (54 miljard dollar) en de aankoop van biotechbedrijf Actelion door Johnson & Johnson (30 miljard dollar). Openbaar aanklagers noemen de advocatenkantoren niet bij naam; de Financial Times wijst echter op zwaargewichten als Latham & Watkins, Goodwin Procter en Wachtell Lipton. De betrokken kantoren melden dat de betreffende juristen al jaren niet meer bij hen in dienst zijn en spreken van teleurstelling en verontwaardiging.
De bende gebruikte burner‑telefoons, versleutelde apps en codetaal om hun communicatie te verbergen — in één chatsessie werd een overname zelfs vermomd als de gezondheidstoestand van een “rabbi”. Volgens het hoofd van de FBI in Boston gaat het niet om een slimmigheidje maar om een federale misdaad; de verdachten riskeren voor de zwaarste aanklachten tot 25 jaar gevangenisstraf.
Achtergrond: zulke grootschalige insider‑zaken ondermijnen het vertrouwen in kapitaalmarkten en tonen hoe kwetsbaar interne informatiesystemen bij grote advocatenkantoren kunnen zijn als er onvoldoende toegangsbeveiliging en juridische cultuur van integriteit ontbreekt.