Familie uit Iraanse top heeft grootste cryptobeurs van het land in handen
In dit artikel:
Een Reuters-onderzoek toont dat Nobitex, de grootste cryptobeurs van Iran, is opgericht in 2018 door de broers Ali en Mohammad Kharrazi, leden van een invloedrijke familie met diepe verbindingen in het Iraanse machtsapparaat. De familiegeschiedenis omvat posities binnen de Raad van Experts en betrokkenheid bij de opbouw van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Nobitex beweert ongeveer 11 miljoen gebruikers te hebben en circa 70% van de Iraanse cryptomarkt te verwerken.
Blockchain-onderzoek door bedrijven als Elliptic, Chainalysis en Crystal Intelligence koppelt via Nobitex honderden miljoenen dollars aan transacties aan gesanctioneerde staatsentiteiten, waaronder de Iraanse centrale bank en de IRGC. De schattingen lopen uiteen; Elliptic meldt dat wallets van de centrale bank alleen al in de eerste helft van 2025 ongeveer 347 miljoen dollar naar Nobitex stuurden. De beurs fungeert voor veel Iraniërs als toegang tot digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum, vooral doordat Iran grotendeels is uitgesloten van delen van het internationale banksysteem.
Nobitex ontkent directe overheidsbanden en zegt dat verdachte transacties een klein deel van het volume vormen en zonder medeweten van het management zouden zijn uitgevoerd. Opmerkelijk is dat het platform operationeel bleef tijdens de recente Amerikaans-Israëlische oorlog en de daaruit voortvloeiende internetblokkade in Iran; analyses suggereren dat er in die periode meer dan 100 miljoen dollar aan transacties plaatsvond. Ondanks de aantijgingen staat Nobitex niet op westerse sanctielijsten, ook al kondigden de VS op 28 april nieuwe maatregelen tegen wat zij omschrijven als Iran’s “schaduwbankensysteem” aan.
Amerikaanse politici waarschuwen dat digitale activa kunnen worden ingezet om kapitaal buiten het door de VS geleide financiële stelsel te verplaatsen; eerder kwam ook Binance onder vuur vanwege miljarden aan transacties voor Nobitex-gebruikers. Het dossier illustreert hoe crypto in geopolitieke en sanctiecontexten zowel een economische oplossing voor burgers kan bieden als een potentiële route voor gesanctioneerde geldstromen.