DNB bestraft Crypto.com met boete van meer dan 2,8 miljoen euro

In dit artikel:

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Crypto.com, een cryptodienstenplatform, beboet met 2,85 miljoen euro vanwege ongeregistreerde activiteiten in Nederland van mei 2020 tot november 2022. De wet eist sinds mei 2020 registratie bij DNB om witwaspraktijken en financiering van terrorisme te monitoren. Ondanks de boete in oktober 2023, recentelijk openbaar gemaakt door DNB, benadrukt de bank dat de ernst en verwijtbaarheid van de overtredingen de boete met 850.000 euro opdreven. Crypto.com, als handelsnaam van Foris Dax Global Limited in Ierland, is in strijd met de regelgeving opgetreden.