CZ opnieuw onder vuur: Binance aangeklaagd om steun aan Hamas

In dit artikel:

Een groep van 306 slachtoffers en nabestaanden van de aanslag van 7 oktober 2023 heeft in North Dakota een federale civiele zaak aangespannen tegen crypto-exchange Binance en voormalig CEO Changpeng Zhao. De eisers beschuldigen het handelsplatform ervan jarenlang een veilige doorgang te hebben geboden voor illegale geldstromen naar gewapende en terreurorganisaties, onder meer Hamas, Hezbollah, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Iraanse Revolutionaire Garde. Volgens de aanklacht zou in totaal meer dan 1 miljard dollar via Binance zijn doorgestroomd; direct na de aanval op 7 oktober zou het om meer dan 50 miljoen dollar aan transacties zijn gegaan.

De aanklagers stellen dat Binance zijn systeem zó heeft ingericht dat verdachte betalingen ongehinderd konden plaatsvinden, en stellen dat commerciële belangen belangrijker zijn gemaakt dan basale antiterrorismecontroles. Als illustratie noemen zij extreme gevallen zoals een Venezolaanse rekening die volgens de documenten meer dan 177 miljoen dollar ontving terwijl de houder een klein landbouwbedrijf runde, en twee verdachte stortingen vanuit het Noord-Dakotaanse dorp Kindred (circa duizend inwoners).

Binance weigert inhoudelijk te reageren en herhaalt dat het voldoet aan internationaal geldende sanctie- en anti-witwasregels. De zaak volgt op eerdere problemen: in 2023 schikte Binance voor 4,32 miljard dollar wegens overtreding van Amerikaanse anti-witwasregels, en CZ pleitte schuldig aan tekortschietende controles en kreeg een korte gevangenisstraf, later gevolgd door een presidentieel pardon in oktober 2025. Er lopen ook andere procedures tegen het bedrijf, onder meer in Manhattan, waar een rechtbank weigerde een vergelijkbare zaak te seponeren. De nieuwe rechtszaak kan de druk op Binance en de discussie rond regulering van cryptotransacties verder opvoeren.