Cryptofraude van $165 miljoen: oplichter opgepakt na vlucht naar Fiji

In dit artikel:

De Amerikaanse Edward Zimbardi is vanuit Fiji naar de Verenigde Staten teruggebracht vanwege een omvangrijke cryptofraudezaak. Volgens Amerikaanse aanklagers promootte hij tussen juni 2022 en augustus 2023 The Crypto Program, waarbij hij beleggers een gegarandeerd rendement van 25 procent per maand beloofde.

Duizenden deelnemers zouden samen meer dan 165 miljoen dollar aan cryptovaluta hebben overgemaakt naar wallets die Zimbardi heimelijk beheerde. Aanklagers stellen dat hij ruim 34 miljoen dollar gebruikte voor risicovolle valutahandel en minstens 10 miljoen dollar aan zichzelf besteedde, onder meer aan een woning, luxeauto’s en alimentatie. Ook zou hij nieuwe inleg hebben gebruikt om eerdere deelnemers uit te betalen, wat volgens justitie wijst op een Ponzi-constructie.

Nadat hij ontdekte dat de FBI onderzoek deed, vertrok Zimbardi naar Fiji, waar hij meer dan een jaar bleef. De autoriteiten zetten hem vrijdag uit; met hulp van de FBI en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken keerde hij terug. Hij werd op 8 juli aangeklaagd voor twaalf gevallen van internetfraude, twaalf gevallen van witwassen en samenzwering tot witwassen. Na een eerste zitting in Los Angeles willen aanklagers hem naar Georgia laten overbrengen. Zijn schuld moet nog door een rechter worden vastgesteld.