Cryptofraude van $1,3 miljard: New York eist geld terug

In dit artikel:

De staat New York wil ongeveer 1,37 miljard dollar terugvorderen van Cynthia en Eddy Petion, de oprichters van cryptoplatform NovaTech, en hun bedrijven. Volgens procureur-generaal Letitia James hebben zij tussen augustus 2019 en mei 2023 wereldwijd honderdduizenden beleggers misleid met een frauduleus investeringsprogramma.

Beleggers stortten volgens de aanklager circa 1,16 miljard dollar aan cryptomunten bij NovaTech. Het platform beloofde wekelijkse rendementen van 2 tot 4 procent en wierf deelnemers via onder meer WhatsApp, sociale media en gebedsgroepen. Slechts ongeveer 26 miljoen dollar werd echter overgemaakt aan een externe handelsdienstverlener; het grootste deel van het ingelegde geld zou niet voor handel zijn gebruikt.

Vooral Haïtiaanse en andere migrantengemeenschappen werden benaderd. In New York verloren meer dan 11.000 mensen tientallen miljoenen dollars. Toen NovaTech in mei 2023 instortte, konden tienduizenden beleggers hun geld niet meer opnemen.

James vraagt de rechter om 1,13 miljard dollar aan beleggersgelden en 232,5 miljoen dollar rente toe te wijzen. De oprichters werden in augustus 2025 bij verstek aansprakelijk gesteld, omdat zij niet op de aanklacht hadden gereageerd; het definitieve bedrag moet nog worden vastgesteld. Vier personen die de programma’s promootten, hebben samen bijna 6 miljoen dollar geschikt voor slachtoffers en mogen niet meer actief zijn in de Amerikaanse effecten-, grondstoffen- en cryptohandel. Voor het eerdere platform AWS Mining eist James afzonderlijk nog 6,15 miljoen dollar, inclusief rente.