Cryptobeurs Gemini moet miljoenenboete betalen ondanks opvallende steun

In dit artikel:

De Amerikaanse cryptobeurs Gemini moet definitief een boete van 5 miljoen dollar betalen aan de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Districtsrechter Alvin Hellerstein bepaalde donderdag dat een schikking uit januari 2025 van kracht blijft, hoewel zowel Gemini als de toezichthouder hadden gevraagd die overeenkomst te vernietigen. De boete is al volledig betaald.

Aanleiding voor het gezamenlijke verzoek was een intern onderzoek van de CFTC. Daaruit kwamen mogelijke misstanden naar voren bij het oorspronkelijke onderzoek naar Gemini. Medewerkers zouden onder meer informatie hebben gebruikt van een mogelijk onbetrouwbare klokkenluider, druk hebben uitgeoefend en hebben geprobeerd bepaalde bewijzen buiten de openbaarheid te houden. Ook stelde de CFTC dat de zaak onder het huidige handhavingsbeleid waarschijnlijk niet zou zijn vervolgd.

Volgens Hellerstein zijn veranderend beleid en mogelijke fouten binnen de toezichthouder echter geen geldige juridische redenen om een vrijwillig gesloten schikking terug te draaien. Gemini zou bovendien al vóór het akkoord op de hoogte zijn geweest van enkele problemen. Later verstrekte interne documenten leverden volgens de rechter onvoldoende nieuwe informatie op.

De oorspronkelijke zaak ging over de manier waarop Gemini informatie had verstrekt over zijn Bitcoin-veiling. De beurs maakte volgens de schikking onvoldoende duidelijk dat sommige klanten met geleend geld handelden, dat sprake was van zelfhandel en dat bepaalde handelaren speciale vergoedingen kregen. Daardoor gaven de gemelde handelsvolumes mogelijk geen volledig beeld van de werkelijke marktactiviteit.

Ook een gewijzigde cryptokoers onder president Donald Trump verandert de uitkomst niet. Naast de boete blijft een permanent verbod gelden op misleidende verklaringen aan de CFTC. De toezichthouder heeft wel laten weten sommige beperkingen uit de schikking niet langer actief te zullen handhaven. Voormalig CFTC-voorzitter Timothy Massad noemde de poging om de zaak terug te draaien eerder zeer ongebruikelijk.