Crypto-oplichter krijgt 20 jaar cel na scam van 73 miljoen dollar, maar is voortvluchtig

In dit artikel:

Daren Li (42), die zowel de Chinese als de nationaliteit van Saint Kitts en Nevis bezit, is door een federale rechtbank in het Central District van Californië veroordeeld tot de maximumstraf van twintig jaar cel voor het opzetten van een grootschalige internationale cryptofraude. Daarnaast kreeg hij drie jaar voorwaardelijke vrijheidsbeneming onder toezicht, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Li is echter niet in hechtenis: volgens justitie is hij sinds december 2025 voortvluchtig nadat hij zijn enkelband zou hebben verwijderd, en zijn huidige verblijfplaats is onbekend.

Aanklagers stellen dat Li een sleutelrol speelde in een bende van minstens acht medeplichtigen die nep-handelsplatformen en verwarrend gelijkende domeinen creëerden. Slachtoffers, vooral Amerikaanse investeerders, werden via sociale media en datingapps benaderd; de oplichters kweekten vaak een persoonlijke of romantische band voordat ze vroegen om te investeren in zogenoemde winstgevende crypto-aanbiedingen — een werkwijze die in de sector bekendstaat als “pig butchering”. In totaal werd minstens 73,6 miljoen dollar gestolen, waarvan circa 59,8 miljoen dollar via Amerikaanse schijnbedrijven werd gewassen om de herkomst te verbergen.

Li is de eerste die in deze zaak is veroordeeld; acht anderen bekenden ondertussen schuld en wachten op strafoplegging. De zaak wordt onderzocht door de Amerikaanse Secret Service, met ondersteuning van Homeland Security Investigations en de US Marshals Service, die samenwerken met internationale opsporingsdiensten om Li te arresteren. De autoriteiten benadrukken dat cryptofraude wereldwijd blijft toenemen; beveiligingsbedrijf CertiK rapporteerde alleen al in januari honderden miljoenen dollars aan verliezen, en in februari 2025 vonden nog grotere diefstallen plaats, onder meer na een grootschalige hack van beurs Bybit.