Chinese man opgepakt in Thailand voor witwassen van $75 miljoen via crypto

In dit artikel:

De Thaise politie heeft in Bangkok een 37-jarige Chinese man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij een internationaal witwasnetwerk. Volgens de autoriteiten verwerkte de organisatie via cryptovaluta en buitenlandse valuta voor ongeveer 75 miljoen dollar aan verdachte transacties. Daarbij zouden meer dan 133 bankrekeningen zijn gebruikt om geldstromen en de herkomst van het geld te verhullen.

De man, die ook in China wordt gezocht, zou bovendien visa hebben geregeld voor leden van internationale criminele organisaties. Hij probeerde uit handen van de politie te blijven met vervalste documenten en verwisselde kentekenplaten. Bij zijn arrestatie bleek dat zijn Thaise visum al ruim drie jaar verlopen was. Daarom moet hij eerst een juridische procedure in Thailand doorlopen voordat hij aan China kan worden uitgeleverd.

De arrestatie past in een bredere internationale aanpak van onlinefraude en witwassen. Tijdens de Amerikaanse operatie Disruption Week bevroor cryptobeurs Coinbase meer dan 3 miljoen dollar aan tegoeden die aan fraudebendes werden gekoppeld. Amerikaanse autoriteiten werkten samen met onder meer Meta, Microsoft en Starlink; volgens hen werden frauduleuze activiteiten via meer dan 1,4 miljoen sociale-media- en e-mailaccounts verstoord. De operatie leidde ook tot meerdere arrestaties in Thailand.