Chineesstalige netwerken domineren witwassen van cryptogeld

In dit artikel:

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis meldt dat witwassen van cryptovaluta steeds minder via grote, gereguleerde beurzen verloopt en zich verplaatst naar informele, veelal Chinees‑talige netwerken. Deze netwerken, actief sinds grootschalige groei na het begin van de coronapandemie in 2020, gebruiken kanalen als Telegram, niet‑gereguleerde handelsdiensten en online gokplatformen, plus geldezels en snelle handelsstromen, om herkomst van gelden te verhullen.

Volgens het rapport verwerkt dit ondergrondse ecosysteem inmiddels een groot deel van de bekende on‑chain witwasactiviteiten: in de afgelopen vijf jaar zijn deze Chineesstalige netwerken goed voor ongeveer 20% van alle getraceerde illegale cryptotransacties. De toestroom naar deze kanalen nam sinds 2020 duizenden malen sneller toe dan naar gecentraliseerde exchanges. Chainalysis schat dat het totale volume aan witgewassen crypto groeit van ongeveer 10 miljard dollar in 2020 naar meer dan 82 miljard dollar in 2025; de Chinees‑taalnetwerken zouden daarvan zo’n 16 miljard dollar voor hun rekening nemen (ongeveer 44 miljoen dollar per dag).

De verschuiving hangt samen met strengere regels en betere controles bij gecentraliseerde beurzen, waardoor tegoeden sneller kunnen worden bevroren en exchanges minder aantrekkelijk zijn voor criminelen. Chainalysis en externe experts, zoals Tom Keatinge van RUSI, roepen op tot gerichte opsporing van de aanbieders van deze diensten en hun communicatiekanalen, plus meer internationale samenwerking en versterking van de crypto‑expertise bij wetshandhaving om deze netwerken effectief te bestrijden.