China voert strijd tegen crypto-witwassen op met strengere controles

In dit artikel:

China scherpt de strijd tegen witwassen via crypto verder aan. De centrale bank, de People’s Bank of China (PBoC), wil in aanloop naar de volgende vijfjarige beleidsperiode het toezicht op Bitcoin, stablecoins en andere digitale activa uitbreiden en daarbij ook nauwer samenwerken met buitenlandse toezichthouders. Het doel is om grensoverschrijdende fraude en georganiseerde criminaliteit beter te kunnen opsporen.

Volgens het nieuwe beleidsrapport vormen digitale munten een steeds groter probleem omdat criminelen ze gebruiken om geldstromen te verhullen. Vooral de snelheid en internationale aard van cryptotransacties maken opsporing lastig. Daarom krijgt de aanpak van witwassen via digitale activa een belangrijke plek in het Chinese financiële veiligheidsbeleid.

China voert al sinds 2022 een landelijke anti-witwascampagne, waarin politie, centrale bank en andere instanties samenwerken. Die aanpak heeft geleid tot meer rechtszaken: Chinese rechters deden in 2025 al meer dan 2.000 uitspraken onder de anti-witwaswet. Tegelijk waarschuwen de autoriteiten dat nieuwe betaalvormen, tussenpersonen en buitenlandse constructies het traceren van illegale geldstromen bemoeilijken.

Beijing houdt vast aan zijn strenge lijn: crypto zoals Bitcoin, Ethereum en Tether is in China nog altijd geen wettig betaalmiddel en handel en veel crypto-diensten blijven verboden. Wel volgt de regering de ontwikkeling van stablecoins nauwlettend, omdat die volgens sommige beleidsmakers in de toekomst een rol kunnen spelen bij internationale betalingen.