Bollywood-ster in India onderzocht wegens ponzi-schema

In dit artikel:

De Enforcement Directorate van India onderzoekt Raj Kundra in verband met een witwaszaak gerelateerd aan een cryptocurrency Ponzi-schema genaamd 'Gain Bitcoin'. Hoewel Kundra niet de hoofdverdachte is, heeft het onderzoek activa ter waarde van $12 miljoen in beslag genomen, waaronder een flat van Shilpa Shetty. Het schema, opgezet in 2017, beloofde investeerders een maandelijks rendement van 10% in Bitcoin, maar stortte in toen er geen nieuwe investeerders waren. Kundra ontving 285 Bitcoins van de promotor van het schema, bedoeld voor een Bitcoin-miningproject in Oekraïne dat nooit werd uitgevoerd. De betrokkenen ontkennen elke betrokkenheid en vertrouwen op hun onschuld. De Enforcement Directorate escaleert haar acties tegen verdachte entiteiten in verband met witwassen, in het licht van groeiende cryptozwendel in India, waarbij oplichters zich nu voordoen als recruiters om mensen op te lichten.