Bitcoin-belegger eist miljoenen van BitMEX: meer claims dreigen

In dit artikel:

De Britse software-ingenieur Lewis Barber heeft bij het High Court in Londen een rechtszaak aangespannen tegen HDR Global Trading Limited, het bedrijf achter cryptobeurs BitMEX. Hij zegt dat hij tussen 2018 en 2022 via het platform bitcoin ter waarde van ongeveer 20 miljoen Britse pond verloor. Barber wil zijn cryptomunten terug of een schadevergoeding van dezelfde waarde.

De zaak draait om cryptoderivaten en handel met hefboomwerking. Daarmee konden BitMEX-gebruikers met een relatief kleine inleg grote posities innemen, waardoor zowel winsten als verliezen snel konden oplopen. Volgens Barbers advocaten bood BitMEX deze financiële producten in het Verenigd Koninkrijk aan zonder de vereiste vergunning van de Financial Conduct Authority (FCA).

De advocaten beroepen zich op de Britse Financial Services and Markets Act 2000. Die wet kan het onder voorwaarden mogelijk maken om geld of bezittingen terug te eisen wanneer een overeenkomst is gesloten met een niet-vergunde financiële dienstverlener. De rechter moet nog bepalen of de Britse vergunningplicht op de transacties van Barber van toepassing was en of BitMEX de wet heeft overtreden.

Volgens de aanklacht richtte BitMEX zich actief op Britse klanten, onder meer via internationale reclame. Ook wordt verwezen naar een FCA-waarschuwing uit maart 2020, waarin de toezichthouder stelde dat BitMEX mogelijk zonder vergunning gereguleerde diensten aanbood. Die waarschuwing bewijst op zichzelf echter niet dat de beurs daadwerkelijk in strijd met de wet handelde.

BitMEX heeft zijn activiteiten volgens het artikel inmiddels vrijwillig beëindigd, maar dat sluit juridische claims van voormalige klanten niet automatisch uit. HDR Global Trading zegt nog geen officiële dagvaarding te hebben ontvangen en ging niet inhoudelijk op de beschuldigingen in.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere voormalige klanten. Barbers advocaten schatten dat vergelijkbare claims in totaal honderden miljoenen ponden kunnen bedragen, al is nog geen aansprakelijkheid vastgesteld en volgt een eventuele vergoeding niet automatisch voor iedere belegger. Een zittingsdatum is nog niet bekend.