Binance vs. Nigeria: Omkopingsclaims en politieke spanningen

In dit artikel:

Tigran Gambaryan, hoofd financiële naleving bij Binance, heeft op Valentijnsdag Nigeriaanse wetgevers beschuldigd van corruptie en het eisen van een steekpenning van $150 miljoen om een lopend onderzoek naar de cryptobeurs te laten vallen. Hij stelt dat de wetgevers een gefingeerde vergadering hebben georganiseerd met “nepcamera’s en media” om hun interactie met Binance-managers als legitiem te presenteren en dat ze directe betalingen in cryptovaluta eisten.

Deze beschuldigingen komen na eerdere aantijgingen van Binance-CEO Richard Teng, die in mei 2024 eveneens soortgelijke beschuldigingen uitte tegenover leden van het Nigeriaanse Huiscomité voor Financiële Misdaden. De Nigeriaanse minister van Informatie, Mohammed Idris, heeft de claims van beide Binance-leiders ontkend en verwezen naar hun opmerkingen als een afleidingsmanoeuvre.

Gambaryan weerlegt tevens de bewering van Idris dat Binance $26 miljard uit Nigeria zou hebben weggesluisd, en noemt dit bedrag “complete onzin.” Hij legt uit dat het gaat om handelsdata en niet om daadwerkelijke geldstromen. In reactie op Gambaryans beschuldigingen, stelde Idris dat de Nigeriaanse regering al een onderzoek naar de omkopingsclaims heeft gestart en benoemde een afgewezen voorstel van de VS om Gambaryan voor $5 miljoen vrij te kopen.

Idris beschouwt Gambaryans uitlatingen als een poging om de Nigeriaanse autoriteiten in diskrediet te brengen en heeft de bevolking aangespoord om deze beschuldigingen te negeren.