Binance verzet zich tegen Amerikaans onderzoek naar mogelijke schending Iran-sancties

In dit artikel:

Amerikaanse senator Richard Blumenthal startte eind vorige maand een onderzoek naar cryptobeurs Binance naar aanleiding van internationale berichtgeving die suggereerde dat het platform mogelijk sancties tegen Iran heeft geschonden. In die mediaartikelen werden twee partners van Binance, Hexa Whale en Blessed Trust, genoemd als tussenpersonen in transacties die zouden leiden naar partijen in Iran. Blumenthal, lid van een Senaatscommissie, stelde daarop vragen over hoe Binance omgaat met sanctiehandhaving en witwasrisico’s.

Binance heeft de aantijgingen krachtig afgewezen. In een formele reactie aan de senator stelt het bedrijf dat de gepubliceerde claims onjuist, onvoldoende onderbouwd en op meerdere punten lasterlijk zijn. Binance benadrukt dat de genoemde partners alleen indirect waren blootgesteld aan enkele wallets die mogelijk aan Iran gelinkt zijn en dat er voor zover het platform kan nagaan geen directe transacties tussen Binance-accounts en Iraanse entiteiten plaatsvonden. Het bedrijf zegt zelf een intern onderzoek te hebben uitgevoerd en heeft daarna beide partners van het platform verwijderd.

De zaak speelt tegen de achtergrond van eerdere problemen: in 2023 betaalde Binance een schikking van 4,3 miljard dollar na overtredingen van Amerikaanse sanctie- en anti-witwasregels, en oprichter Changpeng Zhao trad destijds terug en kreeg later een celstraf. Vorige maand liet Zhao weten dat hij weer kansen ziet voor uitbreiding in de VS, onder meer via Binance.US, nu het regelgevingsklimaat zou veranderen. Het onderzoek van Blumenthal blijft lopen en versterkt de politieke aandacht voor naleving door cryptobedrijven.