Binance opnieuw onder de loep om Iran-gerelateerde handel

In dit artikel:

Amerikaanse federale aanklagers onderzoeken of Binance Amerikaanse sancties tegen Iran heeft geschonden. Het Manhattan U.S. Attorney’s Office voert het onderzoek uit met steun van de Criminal Division van het ministerie van Justitie. Centraal staat de vraag of Binance wist dat via het platform Iran-gerelateerde handel plaatsvond en desondanks onvoldoende ingreep. Het onderzoek betekent niet dat Binance schuldig is en kan eindigen zonder aanklacht.

Bloomberg meldde het onderzoek op 22 september 2026 op basis van anonieme bronnen; Reuters bevestigde het bericht later die dag. Daarmee richten aanklagers zich voor het eerst publiekelijk op mogelijk handelen van Binance zelf, in plaats van uitsluitend op gebruikers die het platform zouden hebben gebruikt om sancties te omzeilen. Het ministerie van Justitie gaf geen commentaar. Binance zegt een nultolerantiebeleid voor sanctieschendingen te voeren en volledig met opsporingsdiensten mee te werken, maar bevestigde het onderzoek niet rechtstreeks.

De kwestie staat los van een civiele forfeiturezaak van 61 miljoen dollar die het Southern District of New York op 14 september 2026 aanspande. Die procedure richt zich op cryptovaluta die zouden zijn verbonden aan illegale Iraanse olieverkoop, niet op Binance als aangeklaagde partij. In een dergelijke in-rem-zaak staan de bezittingen zelf centraal.

De Amerikaanse controle op Binance volgt op een schikking uit november 2023. Binance bekende toen overtredingen van Amerikaanse antiwitwas- en sanctiewetgeving en stemde in met ongeveer 4,3 miljard dollar aan boetes. Oprichter Changpeng Zhao trad af, pleitte schuldig aan gerelateerde overtredingen van de Bank Secrecy Act en zat vier maanden gevangen. Onafhankelijke compliance-monitoren werden bij Binance aangesteld.

Binance meldde in februari 2026 dat zijn sanctiegerelateerde blootstelling tussen januari 2024 en juli 2025 met 96,8 procent was afgenomen door betere transactiemonitoring. Eerdere berichtgeving stelde echter grotere Iran-gerelateerde geldstromen via onder meer Blessed Trust en Hexa Whale aan de orde, wat Binance betwistte.

Er is nog geen aanklacht, huiszoekingsbevel of officiële toelichting over de omvang van het onderzoek. Mogelijke vervolgstappen zijn een aanklacht, beëindiging van het onderzoek, nieuwe monitorrapporten of aanvullende civiele procedures. De juridische positie van Binance blijft voorlopig onbeslist.