Belastingontduikers gebruiken Bitcoin Ordinals om vermogen te verbergen
In dit artikel:
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis waarschuwt dat belastingontduikers steeds vaker nieuwe cryptotechnologieën inzetten, zoals Bitcoin Ordinals en BRC-20-tokens, om inkomsten buiten het zicht van fiscussen te houden. In een recent rapport beschrijft het bedrijf hoe financiële criminaliteit verschuift van contant geld naar slimmer gebruik van crypto‑instrumenten: naast ordinals en BRC-20 gaat het ook om NFT’s en DeFi‑constructies.
Bitcoin Ordinals maken het mogelijk om extra data — bijvoorbeeld tekst of afbeeldingen — aan individuele satoshi’s te koppelen; daarop kunnen tokens worden gecreëerd en verhandeld. Misbruikers maken tokens aan, verplaatsen die tussen meerdere wallets en verkopen via marktplaatsen, waarna opbrengsten terugvloeien naar een hoofdwallet en opnieuw worden belegd. Chainalysis stelt dat zo’n patroon het traceren van winsten bemoeilijkt, maar niet ondoenlijk maakt.
Als concreet voorbeeld noemt het rapport een Italiaans onderzoek in Foggia, waar de Economische en Financiële Politie een constructie opspoorde waarmee ongeveer 1 miljoen euro aan niet‑aangegeven cryptowinsten verborgen zou zijn via Ordinals en BRC‑20‑tokens. De zaak illustreert volgens Chainalysis hoe nieuwe technische mogelijkheden snel worden overgenomen door kwaadwillenden.
Ondanks deze ontwikkelingen benadrukt het analysebedrijf dat blockchains per definitie transacties permanent vastleggen. Opsporingsdiensten kunnen transactiestromen reconstrueren en combineren met gegevens van cryptobeurzen (die meestal KYC‑gegevens bijhouden), waardoor anonimiteit vaak relatief is in plaats van absoluut. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat veel cryptohouders hun winsten niet aangeven: in de VS melden naar schatting 32–56% hun crypto‑winst, in Noorwegen lag dat recent op ongeveer 12%. De Amerikaanse belastingdienst IRS schat het jaarlijkse onbetaalde belastingbedrag op circa 606 miljard dollar.
Kort samengevat: nieuwe tokenstandaarden en inscriptiemethoden bieden extra mogelijkheden om vermogen te verbergen, maar omdat blockchains een onveranderlijk spoor nalaten, blijven opsporing en fiscale handhaving in veel gevallen mogelijk.