Arkham legt Iraanse cryptostromen bloot na Amerikaanse sancties
In dit artikel:
Blockchain-analysebedrijf Arkham heeft een openbare kaart vrijgegeven van cryptowallets op het Tron-netwerk die volgens de Verenigde Staten verbonden zijn aan de Centrale Bank van Iran (Bank Markazi). De kaart is gebaseerd op twee TRC‑20-adressen die eind april door het Amerikaanse ministerie van Financiën op de sanctielijst werden geplaatst; die adressen zouden ook banden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde en Hezbollah. Door deze adressen publiek toegankelijk en doorzoekbaar te maken, kunnen onderzoekers, toezichthouders en het brede publiek transactieketens en mogelijke verbindingen tussen wallets beter volgen.
De stap past in een bredere internationale inspanning om het gebruik van crypto voor het omzeilen van economische sancties tegen Iran te beperken. Op 24 april bevroren Amerikaanse autoriteiten ongeveer 344 miljoen dollar aan cryptotegoeden, en Tether bevestigde dat het op verzoek van die autoriteiten tegoeden had geblokkeerd. Analysebedrijven wijzen vooral het Tron-netwerk en de stablecoin USDT aan als belangrijke kanalen vanwege lage kosten en snelle transactieverwerking; veel internationale transacties met stablecoins lopen via dergelijke netwerken.
Onderzoeken van partijen als Chainalysis tonen volgens het artikel dat Iraanse fondsen vaak via brokers, tussenwallets, cross‑chain bridges en DeFi-platforms worden verplaatst voordat ze bij gelinkte staatswallets terugkomen. Tegelijkertijd groeit de adoptie van crypto in Iran snel: TRM Labs en Chainalysis schatten het totale cryptovolume van Iran voor 2024 op ongeveer 11,4 miljard dollar. Ook de Iraanse beurs Nobitex staat onder vergrootglas vanwege vermeende relaties met invloedrijke families rond leidinggevenden, en Iran onderzoekt zelfs het gebruik van crypto voor tolbetalingen in de Straat van Hormuz.
Data van BlockSec laten zien dat Tether in de afgelopen 30 dagen meer dan 500 miljoen USDT heeft bevroren op Ethereum en Tron (met het grootste aandeel op Tron). Tron zelf wijst erop dat het netwerk geen individuele transacties kan blokkeren, maar verwijst naar de T3 Financial Crime Unit (in samenwerking met Tether en TRM Labs) als instrument tegen illegale geldstromen.