Argentinië bevriest 25 crypto-accounts in onderzoek naar LIBRA-schandaal

In dit artikel:

Een federale rechter in Argentinië heeft 25 cryptorekeningen op zes internationale handelsplatformen laten bevriezen in het onderzoek naar de omstreden LIBRA-token. Die token kreeg in februari 2025 plots veel aandacht nadat president Javier Milei hem op X had gepromoot, waarna de koers snel steeg en binnen enkele uren instortte. Beleggers zouden daarbij samen tussen de 100 miljoen en 250 miljoen dollar hebben verloren.

Op verzoek van openbaar aanklager Eduardo Taiano moet rechter Marcelo Martínez de Giorgi nu niet alleen de accounts veiligstellen, maar ook vaststellen wie erachter zit. Het gaat om rekeningen bij Binance, Bybit, OKX, CoinEx, Bitfinex en FixedFloat. De platforms moeten volledige transactiegegevens en klantinformatie uit hun KYC-controles overhandigen, zoals identiteitsbewijzen, IP-adressen en gekoppelde bankrekeningen.

Volgens de autoriteiten moet die informatie helpen om het geldspoor te reconstrueren. Uit blockchainonderzoek blijkt dat miljoenen LIBRA-tokens via verschillende wallets en het Solana-protocol zijn verplaatst, daarna zijn omgezet in stablecoins en vervolgens in talloze kleine transacties zijn opgesplitst. De onderzoekers zien daarin mogelijk een vorm van smurfing, waarbij grote bedragen bewust worden versluierd. Milei zegt zelf geen banden met het project te hebben gehad en verwijderde later zijn bericht.