Amerikaanse militair onderzocht na winst van $1 miljoen op Polymarket

In dit artikel:

Een Amerikaanse militair wordt onderzocht omdat hij volgens bronnen van The Wall Street Journal meer dan 1 miljoen dollar verdiende met opvallend succesvolle Polymarket-weddenschappen over de timing van militaire operaties in Iran en Venezuela. Amerikaanse autoriteiten willen vaststellen of hij daarbij beschikte over geheime of andere niet-openbare informatie.

Het onderzoek loopt al sinds het voorjaar en maakt deel uit van een bredere Amerikaanse aanpak van mogelijke handel met voorkennis op voorspellingsmarkten. Ook een medewerker van accountantskantoor KPMG wordt onderzocht. Die zou hebben ingezet op de vraag of een beursgenoteerd bedrijf de verwachtingen voor zijn kwartaalresultaten zou overtreffen. Als de medewerker via zijn werk over nog niet gepubliceerde financiële informatie beschikte, kan dat juridisch problematisch zijn. Tegen beide verdachten kunnen volgens bronnen dit najaar strafrechtelijke of civiele procedures worden gestart.

Polymarket is een cryptoplatform waarop gebruikers kunnen speculeren op toekomstige gebeurtenissen, waaronder militaire operaties. Het bedrijf verbiedt handel met gestolen vertrouwelijke informatie en inzetten op gebeurtenissen die gebruikers zelf kunnen beïnvloeden, maar wilde niet reageren op de lopende onderzoeken. Bij de zaak zijn onder meer federale aanklagers in Manhattan en Washington en de Amerikaanse toezichthouder CFTC betrokken.

De autoriteiten vervolgden eerder al militair Gannon Ken Van Dyke, die volgens aanklagers ruim 400.000 dollar verdiende met geheime informatie over de politieke toekomst van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Ook Google-medewerker Michele Spagnuolo wordt vervolgd wegens winstgevende Polymarket-inzetten over veelgezochte personen. Hun verdediging betwist dat bestaande fraudewetgeving op zulke voorspellingsmarkten van toepassing is.

De zaken moeten daardoor niet alleen duidelijk maken of er met voorkennis is gehandeld, maar ook hoe ver de Amerikaanse financiële wetgeving reikt op deze snelgroeiende markt. Hoewel gebruikers anoniem kunnen handelen, zijn transacties op de blockchain zichtbaar. Polymarket zegt zelf verdachte activiteiten te onderzoeken en bijna honderd wallets bij autoriteiten te hebben gemeld.