Amerikaanse justitie wil miljoenen aan crypto afpakken na slimme WhatsApp-oplichting

In dit artikel:

Amerikaanse aanklagers vragen de definitieve inbeslagname van 3,44 miljoen dollar in Tether (USDT). De tegoeden zijn gelinkt aan een investeringsfraude waarbij slachtoffers in meerdere staten werden misleid.

De oplichters begonnen met zogenaamd per ongeluk verzonden berichten via sms, WhatsApp of Telegram. Als ontvangers reageerden — bijvoorbeeld met “verkeerd nummer” — bouwden de fraudeurs geleidelijk vertrouwen op en boden later een valse investeringskans aan: een Ethereum-plaatsing die zogenaamd gedekt zou zijn door fysieke goudreserves. Slachtoffers kregen instructies om ETH te kopen en naar specifieke wallets te sturen; de crypto werd snel doorgeschoven, omgezet naar USDT en opgeslagen in wallets die aan de fraudeurs toebehoren.

Het onderzoek startte eind 2024 nadat minstens vier mensen (twee uit Massachusetts, één uit Utah en één uit South Carolina) aangifte deden. Autoriteiten namen de gelden al in februari en maart 2025 in beslag en vragen nu de rechtbank om ze definitief te confisqueren.

De zaak past in een groter patroon van crypto-gerelateerde oplichting: andere procedures omvatten onder meer een poging in Massachusetts om 328.000 dollar aan USDT terug te krijgen na een romance-scam en een North Carolina-zaak waarbij meer dan 61 miljoen dollar aan USDT werd opgespoord. Tether werkt actiever samen met opsporingsdiensten en zegt de afgelopen drie jaar 4,2 miljard dollar aan verdachte tegoeden te hebben bevroren — een aanwijzing dat stablecoins vanwege snelheid en stabiliteit aantrekkelijk zijn voor criminelen, maar dat blockchain-tracering opsporing ook vergemakkelijkt.