Amerikaanse justitie jaagt op $25 miljoen aan crypto na wereldwijde fraude

In dit artikel:

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil ruim 25 miljoen dollar aan crypto in beslag nemen die volgens de autoriteiten afkomstig zijn uit internationale beleggingsfraude. Het geld zou via ingewikkelde reeksen transacties en meerdere wallets zijn witgewassen nadat duizenden slachtoffers wereldwijd waren opgelicht met valse online beleggingsplatformen.

De zaak komt voort uit vijf onderzoeken van de Amerikaanse Secret Service en de Cyber Fraud Task Force. Daarbij werden honderden transacties geanalyseerd om de geldstromen te volgen en de tegoeden veilig te stellen. Slachtoffers zaten onder meer in de Verenigde Staten, Canada en andere landen. Zij werden via nepwebsites en beleggingsplatformen verleid om geld in te leggen, dat vervolgens verdween naar door criminelen beheerde wallets.

Een van de grootste dossiers begon nadat Canada eind 2024 informatie deelde met de Verenigde Staten; daarin gaat het om ongeveer 10,4 miljoen dollar. Een ander groot onderzoek draait om zogenoemde pig butchering-fraude, waarbij oplichters via sociale media of datingapps eerst vertrouwen opbouwen en daarna slachtoffers naar frauduleuze handelsplatformen lokken. In dat dossier wil justitie circa 12,1 miljoen dollar terughalen.

Ook kleinere zaken lopen, waaronder herstelzwendel waarbij slachtoffers nog eens worden opgelicht met een belofte hun verloren crypto terug te krijgen tegen betaling. Volgens de onderzoekers werden de witwasoperaties grotendeels vanuit Zuidoost-Azië aangestuurd, met digitale sporen die wijzen naar onder meer China, Maleisië en Cambodja.

De beslagleggingen vallen onder de Scam Center Strike Force, een speciale Amerikaanse eenheid die internationale fraudeorganisaties moet ontmantelen. Volgens het ministerie heeft die taskforce inmiddels al ruim 800 miljoen dollar veiliggesteld.